Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terosrismului

Atestat nr. 15 /26.01.2009

Atestat nr. 70 /28.04.2009 Declaraţia publică în baza Pasului VI al Procedurilor MONEYVAL de Întărire a Conformităţii privind Azerbaidjan emisă la data de 20 martie 2009 de către Comitetul MONEYVAL (Comitetul de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului)

Atestat nr. 220 /08.12.2009 Declaraţia Comitetului Moneyval din data de 24 septembrie 2009 referitoare la Azerbaidjan

Atestat nr. 15/26.01.2010 Declaraţia Comitetului MoneyVal din data de 11 decembrie 2009 referitoare la Azerbaidjan Notă: prevederile Atestatelor CNVM nr.15/26.01.2009, 70/28.04.2009 şi 220/08.12.2009 îşi încetează valabilitatea de la data prezentului atestat.

Comitetul MONEYVAL

Atestat nr. 44 /18.03.2010 referitor la Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 18.02.2010

Atestat nr. 49 /25.03.2009 referitor la Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 25 februarie 2009 cu privire la deficienţele înregistrate de sistemele privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului din următoarele jurisdicţii: Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomè şi Principe

Atestat nr. 14/26.01.2010 Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară din data de 16 octombrie 2009 referitoare la Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Sao Tome şi Principe

GAFI/F.A.T.F.

Cele 40 Recommendări ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională

Cele nouă Recomandări Speciale ale FATF privind finanţarea terorismului

Strategia revizuită a Uniunii Europene privind finanţarea terorismului

O.N.P.C.S.B.

Alerta Iran 01-2010.

Informatii privind sanctiunile internationale gasiti aici.