--- title: "Termeni bursieri - Litera \"K\" - Pagina 2" source_url: "https://www.goldring.ro/termeni-bursieri/k/2" source_path: "/termeni-bursieri/k/2" canonical: "https://www.goldring.ro/termeni-bursieri/k/2" og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/termeni-bursieri/k/2.png" generated_at: "2026-05-25T15:38:50+00:00" document_type: "page" --- # Termeni bursieri - Litera "K" - Pagina 2 Source: https://www.goldring.ro/termeni-bursieri/k/2 ## Content Termeni bursieri - Litera "K" - Pagina 2 [📣 Webinar gratuit: Bursa, explicată clar.](/webinars/bursa-explicata-clar.md) # [Termeni bursieri](/termeni-bursieri.md) [A](/termeni-bursieri/a.md)[B](/termeni-bursieri/b.md)[C](/termeni-bursieri/c.md)[D](/termeni-bursieri/d.md)[E](/termeni-bursieri/e.md)[F](/termeni-bursieri/f.md)[G](/termeni-bursieri/g.md)[H](/termeni-bursieri/h.md)[I](/termeni-bursieri/i.md)[J](/termeni-bursieri/j.md)[K](/termeni-bursieri/k.md)[L](/termeni-bursieri/l.md)[M](/termeni-bursieri/m.md)[N](/termeni-bursieri/n.md)[O](/termeni-bursieri/o.md)[P](/termeni-bursieri/p.md)[Q](/termeni-bursieri/q.md)[R](/termeni-bursieri/r.md)[S](/termeni-bursieri/s.md)[T](/termeni-bursieri/t.md)[U](/termeni-bursieri/u.md)[V](/termeni-bursieri/v.md)[W](/termeni-bursieri/w.md)[X](/termeni-bursieri/x.md)[Y](/termeni-bursieri/y.md)[Z](/termeni-bursieri/z.md) ## [Kyc Compliant control framework](/termeni-bursieri/kyc-compliant-control-framework.md) Termenul Kyc Compliant control framework apartine domeniului bancar si descrie o procedura, un control, un produs sau o relatie operationala intalnita in administrarea conturilor, a platilor, a trezoreriei, a conformitatii sau a finantarilor. Intelegerea l... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-compliant-control-framework.md) ## [Kyc Compliant fund transfer](/termeni-bursieri/kyc-compliant-fund-transfer.md) Termenul Kyc Compliant fund transfer desemneaza un proces, un control operational sau un tip de infrastructura folosit in plati, transferuri, decontare ori reconciliere bancara. El este important pentru viteza executiei, integritatea instructiunilor, confo... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-compliant-fund-transfer.md) ## [Kyc Compliant liquidity solution](/termeni-bursieri/kyc-compliant-liquidity-solution.md) Termenul Kyc Compliant liquidity solution se refera la administrarea conturilor, numerarului sau lichiditatii intr-un cadru bancar ori de trezorerie. Notiunea este folosita pentru controlul soldurilor, organizarea structurilor de cont, optimizarea disponib... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-compliant-liquidity-solution.md) ## [Kyc Compliant payment file](/termeni-bursieri/kyc-compliant-payment-file.md) Termenul Kyc Compliant payment file desemneaza un proces, un control operational sau un tip de infrastructura folosit in plati, transferuri, decontare ori reconciliere bancara. El este important pentru viteza executiei, integritatea instructiunilor, confor... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-compliant-payment-file.md) ## [Kyc Compliant payment workflow](/termeni-bursieri/kyc-compliant-payment-workflow.md) Termenul Kyc Compliant payment workflow desemneaza un proces, un control operational sau un tip de infrastructura folosit in plati, transferuri, decontare ori reconciliere bancara. El este important pentru viteza executiei, integritatea instructiunilor, co... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-compliant-payment-workflow.md) ## [Kyc Compliant screening rule](/termeni-bursieri/kyc-compliant-screening-rule.md) Termenul Kyc Compliant screening rule apartine domeniului bancar si descrie o procedura, un control, un produs sau o relatie operationala intalnita in administrarea conturilor, a platilor, a trezoreriei, a conformitatii sau a finantarilor. Intelegerea lui... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-compliant-screening-rule.md) ## [Kyc Compliant settlement process](/termeni-bursieri/kyc-compliant-settlement-process.md) Termenul Kyc Compliant settlement process desemneaza un proces, un control operational sau un tip de infrastructura folosit in plati, transferuri, decontare ori reconciliere bancara. El este important pentru viteza executiei, integritatea instructiunilor,... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-compliant-settlement-process.md) ## [Kyc Compliant treasury control](/termeni-bursieri/kyc-compliant-treasury-control.md) Termenul Kyc Compliant treasury control apartine domeniului bancar si descrie o procedura, un control, un produs sau o relatie operationala intalnita in administrarea conturilor, a platilor, a trezoreriei, a conformitatii sau a finantarilor. Intelegerea lu... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-compliant-treasury-control.md) ## [KYC escalation](/termeni-bursieri/kyc-escalation.md) Termenul KYC escalation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, re... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-escalation.md) ## [KYC event](/termeni-bursieri/kyc-event.md) Termenul KYC event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respect... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-event.md) ## [KYC exchange](/termeni-bursieri/kyc-exchange.md) Termenul KYC exchange desemnează o noțiune din zona trading crypto și microstructură cripto. Este important pentru tranzacționarea cripto, lichiditate, formarea prețului, execuția ordinelor și riscul de piață pe burse centralizate sau descentralizate. În p... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-exchange.md) ## [KYC investigation](/termeni-bursieri/kyc-investigation.md) Termenul KYC investigation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor,... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-investigation.md) ## [KYC monitoring](/termeni-bursieri/kyc-monitoring.md) Termenul KYC monitoring desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, re... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-monitoring.md) ## [KYC outreach](/termeni-bursieri/kyc-outreach.md) Termenul KYC outreach desemneaza un control, o informatie sau un proces folosit in conformitate, AML si monitorizare. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate. [Vezi termenul](/termeni-bursieri/kyc-outreach.md) ## [KYC pentru exchange](/termeni-bursieri/kyc-pentru-exchange.md) KYC pentru exchange reprezinta un cadru, o procedura sau un mecanism utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi de exchange de criptomonede, raportare fiscala cas... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-pentru-exchange.md) ## [KYC profile](/termeni-bursieri/kyc-profile.md) Termenul KYC profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respe... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-profile.md) ## [KYC refresh](/termeni-bursieri/kyc-refresh.md) Termenul KYC refresh apartine domeniului bancar si descrie o procedura, un control, un produs sau o relatie operationala intalnita in administrarea conturilor, a platilor, a trezoreriei, a conformitatii sau a finantarilor. Intelegerea lui ajuta la evaluare... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-refresh.md) ## [KYC review](/termeni-bursieri/kyc-review.md) Termenul KYC review desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respec... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-review.md) ## [KYC scenario](/termeni-bursieri/kyc-scenario.md) Termenul KYC scenario desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, resp... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-scenario.md) ## [KYC screening](/termeni-bursieri/kyc-screening.md) Termenul KYC screening desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, res... [Citeste mai mult](/termeni-bursieri/kyc-screening.md) ## [KYC threshold](/termeni-bursieri/kyc-threshold.md) Termenul KYC threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, res...