Name screening
Termenul Name screening desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar. In practica, termenul influenteaza onboardingul clientului, monitorizarea tranzactiilor si escaladarea alertelor.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Named account screening
Termenul Named account screening se refera la administrarea conturilor, numerarului sau lichiditatii intr-un cadru bancar ori de trezorerie. Notiunea este folosita pentru controlul soldurilor, organizarea structurilor de cont, optimizarea disponibilului, alocarea fondurilor...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.