📣 Webinar gratuit:
Bursa, explicată clar.
Bursa, explicată clar.
Înapoi la listă
Name screening
Termenul Name screening desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar. In practica, termenul influenteaza onboardingul clientului, monitorizarea tranzactiilor si escaladarea alertelor.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Named account screening
Termenul Named account screening se refera la administrarea conturilor, numerarului sau lichiditatii intr-un cadru bancar ori de trezorerie. Notiunea este folosita pentru controlul soldurilor, organizarea structurilor de cont, optimizarea disponibilului, alocarea fondurilor...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!