AML scenario
Termenul AML scenario desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Hidroelectrica: producția netă crește cu 10%, iar volumele de furnizare avansează cu 29%
BVB reorganizează Sistemul Multilateral de Tranzacționare din 20 noiembrie 2026
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
Bursa de la București încheie octombrie pe plus: BET urcă cu aproape 13%
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Petrolul se prăbușește cu peste 8%, pe fondul speranțelor privind încheierea conflictului cu Iranul
BET pierde 3,3% într-o săptămână, cu Romgaz, Fondul Proprietatea și OMV Petrom printre cele mai afectate acțiuni
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Fidelis 867,1 mil. lei, 80% în euro | BET -0,08% | ONE profit -76%, AQ pierdere 16,7 mil. lei
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
Romgaz riscă să piardă concesiunea Trident din Marea Neagră, pe fondul sancțiunilor impuse Lukoil
AMD: Veniturile din centrele de date cresc cu aproape 97%, iar compania estimează vânzări de 17 miliarde de dolari în T4
CoreWeave depășește estimările în T3 și își majorează prognoza pentru 2026
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
Zephyrus, investiție majoră în energia regenerabilă: achiziționează portofoliul de 878 MW al CCE din România
Mihai Chirica acuză PNL Iași de cinism politic și iresponsabilitate după ce consilierii liberali au respins împrumutul de 160 milioane de lei pentru termoficare
Jensen Huang demisionează ca CEO al Nvidia, Colette Kres devine interimar, Harvey Jones primul președinte al consiliului
Dan Cărbunaru: Guvernele au programe de sprijin pentru cetățenii vulnerabili și economie în contextul inflației
Oil Terminal a respins perchezițiile din 12 noiembrie și confirmă plecarea directorului comercial Gabriel Daraban
BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5%, inflația lunară urcând la 6,94% în octombrie
Hidroelectrica anunță lansarea raportului financiar pentru trimestrul III 2026
Ministrul Popa anunță lansarea unui grup de lucru pentru securitatea energiei și navigabilitatea Dunării
ELCEN anunță pasul următor în procedura de atribuire pentru noua centrală de cogenerare de la CTE Grozăvești
Bogdan Deaconu devine directorul tehnic al CNE Cernavodă
Noua conducere tehnică a CNE Cernavodă: Bogdan Deaconu înlocuiește directorul demis începând cu 1 decembrie 2026
Jensen Huang demisionează de la Nvidia; acțiunile scad 13% iar valoarea companiei scade sub 4 trilioane dolari
Tim Cook, propunerea lui Trump pentru conducerea Nvidia, după demisia lui Jensen Huang
Estimările J.P. Morgan: Producția de roboți umanoizi în SUA ar putea atinge 400.000 de unități până în 2030
Google lansează ochelarii inteligenți parteneriat cu Samsung, Warby Parker și Gentle Monster pe 10 decembrie
Brățara Cartier cu safirul Romanov s-a vândut la licitație pentru 4,9 milioane de dolari
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a desfășurat campania „Conștient, nu dependent“ în România
Cât va costa Man Utd să îl transfere pe Pochettino și să îl aducă pe staff-ul său
Consiliul Local Iași a votat constituirea municipiului ca parte civilă în dosarul Păcura, în care este cercetat primarul Mihai Chirica
Shah Rukh Khan a dezvăluit detalii despre Mannat și importanța casei proprii la lansarea rezidențelor Shahrukhz din Dubai
Studiu BCR-CFA: Majoritatea românilor consideră că situația lor financiară este sub așteptări, iar 30 de ani reprezintă un punct de cotitură
Alice Huang, suspectată de spionaj în scandalul Nvidia, are interdicție de intrare în Singapore din februarie
AEP: Subvențiile bugetare pentru partidele politice din România în noiembrie 2026 ajung la 17,7 milioane lei
Nicușor Dan discută cu Friedrich Merz despre Republica Moldova, UE și apărare la Dublin
Govorul aprobă deblocarea concursurilor pentru lector și șef de lucrări universitari
Casierele de la Universitatea din București care au delapidat peste 1,6 milioane de lei anualau zilnic câte două-trei chitanțe eliberate studenților / Faptele, descoperite după ce o studentă a cerut restituirea unei taxe
Trump respinge acordul cu Iranul după o perioadă de negocieri, declanșând creșteri ale prețului petrolului
Planuri antipoluare lansate în București: restrictii pentru vehicule vechi de la 2027
Petiția europeană cu peste 1,1 milioane de semnături cere suspendarea acordului UE-Israel; Comisia va răspunde oficial
Andy Burnham a anunțat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei la Dublin: „Prima țară care sancționează toți cei zece mari producători de petrol ruși”
START INVESTIȚII
Cunoaște opțiunile de investiții cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!