Înapoi la listă
AML threshold
Termenul AML threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Un cont de investiții sau o discuție mai întâi? Alege cum începi cu Goldring.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Continuă să descoperi piața de capital cu informații despre acțiuni, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi, trimise pe email de Goldring.
Fii cu un pas înaintea pieței!