AML workflow
Termenul AML workflow desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Hidroelectrica: producția netă crește cu 10%, iar volumele de furnizare avansează cu 29%
Bursa de la București încheie octombrie pe plus: BET urcă cu aproape 13%
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Romgaz riscă să piardă concesiunea Trident din Marea Neagră, pe fondul sancțiunilor impuse Lukoil
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Petrolul se prăbușește cu peste 8%, pe fondul speranțelor privind încheierea conflictului cu Iranul
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
AMD: Veniturile din centrele de date cresc cu aproape 97%, iar compania estimează vânzări de 17 miliarde de dolari în T4
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Creditorii aprobă planul de vânzare prin negociere directă a Liberty Galați, cu preț de pornire de 200 milioane euro
Ilie Bolojan: Dobânzile pentru împrumuturi depășesc costul total al programului „Anghel Saligny”
Dorian Popa lansează Hâtz Insurance, agent al Dexabroker, într-un context de creștere a premiilor RCA
Comisia Europeană a validat cererea finală de plată a Finlandei, de 331 de milioane de euro
FIGS bate estimările de venit în trimestrul III, cererea depășind oferta
Jim Cramer avertizează: Rezultatele CoreWeave și Nebius pun la grea încercare acțiunile AI
CEO-ul Gilead Sciences, Daniel O’Day, vinde acțiuni în valoare de 19,7 milioane dolari
Directorul Xometry, Randolph Altschuler, vinde acțiuni în valoare de 1,09 milioane dolari
Strategiștii Wall Street temându-se de atingerea plafonului datorie americană în februarie 2027
JetBlue: CFO-ul Ursula Hurley insistă că compania nu analizează falimentul
Creșterea ocupării în SUA se extinde în sectorul consultanței AI și al construcțiilor de centre de date
Creditul consumatorilor din SUA crește cu aproape 28 miliarde de dolari, depășind așteptările
Noel Wallace, președintele Colgate-Palmolive, vinde acțiuni în valoare de peste 2 milioane de dolari
Wall Street pierde 2,5 trilioane de dolari după victoria democratică la Congres; piețele reacționează la riscurile pentru investițiile în AI
Banca Mondială: Prețul cuprului ar putea atinge 13.000 de dolari pe tonă în 2027, beneficiind producătorii miniere chinezi
Aaryan Ghorpade, premiat pentru o hartă a locurilor unde animalele sunt lovite de vehicule
Don Harrison părăsește consiliul de administrație SpaceX
Deputata Democrată Gwen Moore: 'Prioritatea este accesibilitatea', dar deschisă la impeachmentul lui Hegseth
Eșalonare violentă în Kashmirul controlat de Pakistan: drone și arme grele împotriva protestelor, peste 200 de morți în total
Femeile puternice din istorie care au sfidat convențiile: au refuzat căsătoria și au avut zeci de amanți
Amenințări cu bombă la RTÉ și NOVA. Sediul RTÉ din Dublin a fost evacuat
California: Vechea dispută vecinală privind un garaj se încheie cu refuzul recuperării a 292.000 de dolari în taxe de avocat
Man Utd: Interes puternic pentru Alejandro Balde, jucător „la vânzare” la Barcelona
Reprezentanții Rusiei și Ucrainei se vor întâlni cu Melania Trump la Casa Albă, înainte de negocierile de la Abu Dhabi
Groapă netransparentă în Sibiu: Un șofer și-a distrus mașina, dar firma de construcții a plătit pagubele
MApN a emis prima factură de penalități pentru Rheinmetall: 8,7 milioane de euro
Consiliul Economic și Social analză introducerea modelului german de muncă cu timp redus în România
Amenințările lui Trump cu noi atacuri în Iran stârnesc pregătiri pentru urgențe nucleare în Teheran și Bagdad
Khloé Kardashian și Kris Jenner povestesc întâlnirea cu Lamar Odom în hotel: „Erau într-un cerc de orgasm“
Zelenski: Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor rusești, înainte de negocierile pentru pace
START INVESTIȚII
Pornește de la întrebările tale: vorbește cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!