AML workflow
Termenul AML workflow desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei: istoria și semnificația sărbătorii de 14 octombrie
România are una dintre cele mai mici ponderi ale importurilor în PIB din Europa
Andrei-Octav Moise și rudele sale au achiziționat acțiuni la Fondul Proprietatea
Startup-ul românesc AISafe Labs a câștigat competiția Spotlight de la How to Web 2026 și obține o investiție de la TechAngels
Andreea Matei (Prologic): Cel mai periculos moment pentru o companie este când crede că succesul trecut este garantat
România poate atrage mai mulți producători internaționali datorită complexității economice crescute
Situația activelor și datorilor Longshield Investment Group la 30 septembrie 2026
Prețul gramului de aur, 13 octombrie 2026. Cotația BNR a crescut cu aproape 3 lei
Gestionarea cheltuielilor neprevăzute înainte de salariu: recomandări pentru stabilitatea bugetului
România apare în breșa Fortinet care a expus peste 70.000 de date de autentificare la nivel global
Factura E.ON Energie, descifrată: energia consumată reprezintă doar jumătate din costul final
Investiții esențiale în rețelele energetice: România are peste 3.500 MW în autorizare, dar infrastructura rămâne limitul
Răzvan Pârvulescu, Hagag Energy: Programul „Anghel Saligny” trebuie continuat pentru extinderea rețelelor de gaze
Acțiunile Ollie’s Bargain Outlet au crescut după aprobarea unui nou program de răscumpărare de 500 milioane dolari
Acțiunile AST SpaceMobile au scăzut după retrogradarea de la Piper Sandler din cauza presiunii SpaceX
Vânzările de case existente din SUA au depășit așteptările, indicând reziliența pieței
Acțiuni ale giganților memoriei în scădere după progresele tehnologice ale producătorului chinez CXMT
Crește cererea pentru ipotecile cu rată variabilă pe fondul creșterii dobânzilor
Citigroup depășește estimările pentru trimestrul 3, cu cele mai mari venituri dintr-un astfel de trimestru în ultimul deceniu
Petra Diamonds numește-l pe Piers Marsden în calitate de director senior
Companiile chinezești continuă să utilizeze cipuri Nvidia în ciuda restricțiilor impuse de SUA
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează inițiative pentru atragerea investițiilor și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare
Fostul CEO al Intel avertizează: AI-ul nu poate rezolva deficitul fizic de cipuri
Primele impresii ColorOS 17: design revizuit și funcții avansate de inteligență artificială
Portofelele Ledger vândute prin CryptoBilis pot expune fraza de recuperare printr-un implant hardware
Catrinel Menghia despre tranziția la regie și filmul „Girasoli”
Cum pot ajunge hackerii la dispozitivele casnice și sistemele de securitate ale locuinței
Josh Hazlewood depășește recordul lui Brett Lee în istoria wicket-urilor de Test a Australiei
Jake White, campion mondial cu Africa de Sud, numit selecţioner al echipei de rugby din Fiji
Delegația PSD din Parlamentul European solicită programe speciale pentru seniori în bugetul UE 2028-2034
START INVESTIȚII
Pornește de la întrebările tale: vorbește cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!