Înapoi la listă
AML workflow
Termenul AML workflow desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Pornește de la întrebările tale: vorbește cu un broker sau deschide cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Fii conectat la știrile Goldring despre dividende și piața de capital și primește pe email ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!