Înapoi la listă
Customer alert
Termenul Customer alert desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Programează o discuție cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Următoarele știri despre acțiuni și piața de capital pot veni direct pe email: abonează-te pentru ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!