Înapoi la listă
Customer escalation
Termenul Customer escalation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută despre acțiuni cu un broker sau deschide online un cont de investiții.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Lasă știrile despre acțiuni și Bursa de Valori București să vină la tine, împreună cu ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!