Customer workflow
Termenul Customer workflow desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
Nvidia depășește estimările în T2 fiscal 2027 și anticipează o creștere a veniturilor de 70% în anul fiscal 2028
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță solicită încetarea mandatului de director general
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
BET scade cu 1,2% și încheie a treia ședință consecutivă pe minus
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Portul Constanța poate deveni o punte comercială între Europa și Asia. România și Pakistanul caută noi oportunități de afaceri
Ucraina își reduce importurile de combustibil în septembrie din cauza cererii scăzute
Industria avicolă susține exporturile de carne ale României: 60% din valoare provine din segmentul de pasăre
JYSK schimbă strategia în Balcani: preia 25 de magazine operate prin franciză
Avertisment privind prețurile record la electricitate în UE din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu
Lobbystul ambasadoarei SUA la Atena lucrează pentru filiala americană a grupului elen PPC
Mistral lansează un nou model AI pentru a concura cu sistemele open-weight chinezești
Uber achiziționează platforma de catering ezCater pentru 2,3 miliarde de dolari
FMI: Europa Centrală și de Est are nevoie de reforme pentru a-și îmbunătăți potențialul de creștere
San Francisco impune reglementări stricte pentru camerele Flock Safety în contextul vandalismului și al anulărilor masive de contracte în SUA
Noul val de concedieri la Ninja Theory: angajații confirmă pierderea locurilor de muncă în contextul închiderii studioului
Alegătorii din SUA apelează tot mai des la inteligența artificială pentru a decide cu cine să voteze
Edge Markets dezvoltă infrastructură pentru gestionarea apelurilor de marjă în piețele de predicție
Lila Ibrahim, Chief AI Readiness Officer la Google DeepMind, despre pregătirea societății pentru avansul inteligenței artificiale
Impactul agenților AI asupra consumului și a experienței de shopping
Producătorul de ambalaje ALPLA obține cel mai bun scor EcoVadis din istoria sa, intrând în top 3% la nivel mondial
Percheziții la persoane suspectate că ar fi înșelat vârstnici prin vânzarea de dispozitive medicale la prețuri supraevaluate
TAROM anunță dificultăți în procesul de achiziție online a biletelor
Investigații privind ineligibilitatea unui jucător al RD Congo la Cupa Mondială
Un bărbat a fost surprins de un zid în Tecuci, județul Galați
Disney+ extinde oferta în România: transmisiuni NBA și acord de licențiere cu Netflix
Suedia va trimite sisteme Patriot în Polonia pentru consolidarea flancului estic al NATO
Radio ZU a sărbătorit 18 ani de existență cu petrecerea Majoratul ZU
CCR declară neconstituționale prevederile care obligau înalții funcționari să renunțe la serviciu pentru a candida la funcții de demnitate
Senator american acuză Pentagonul că ascunde costurile războiului cu Iranul
MasterChef, 6 octombrie 2026. Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea primesc șansa să se răzbune pe Florin Dumitrescu
România a coborât șase locuri în clasamentul FIFA după patru înfrângeri consecutive
Ryanair schimbă regulile de check-in și predare a bagajelor
Impactul cheltuielilor mici asupra bugetului lunar: un calcul al costurilor invizibile
PNL și USR contestă numirea conducerilor interimare la TVR la Curtea Constituțională
START INVESTIȚII
Ai întrebări despre bursă? Discută cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!