PEP profile
Termenul PEP profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei: istoria și semnificația sărbătorii de 14 octombrie
Investiții esențiale în rețelele energetice: România are peste 3.500 MW în autorizare, dar infrastructura rămâne limitul
Răzvan Pârvulescu, Hagag Energy: Programul „Anghel Saligny” trebuie continuat pentru extinderea rețelelor de gaze
Portofelele Ledger vândute prin CryptoBilis pot expune fraza de recuperare printr-un implant hardware
Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv: „O mică victorie a românilor”
Două reprezentări ale Claudiei Millian, soția lui Ion Minulescu, vor fi scoase la licitație de Artmark
Icon a obținut o finanțare de 200 de milioane de dolari pentru extinderea tehnologiei de case printate 3D
Timekeepers votează eliminarea „secundelor bisectrice” pentru a stabiliza standardul global de timp
Otty's Hobby Shed 2.0 a câștigat competiția „Shed of the Year” 2026 în Marea Britanie
Wizz Air recomandă reguli de siguranță pentru transportul dispozitivelor electronice
Comisia Europeană a aprobat preluarea Artrom Steel Tubes de către Tenaris
Vânzările de electrocasnice au scăzut la eMAG, în timp ce consumabilele au crescut
Acțiunile Michael Page au scăzut după raportarea rezultatelor pentru trimestrul al treilea din 2026
Piețele globale sunt în alertă înaintea raportărilor băncilor americane
AQUA Carpatica extinde prezența în Peru prin sponsorizarea Federației Peruane de Tenis
Leroy Merlin România a evitat 577.000 de tone de CO2 și a investit peste 1,3 milioane de euro în comunități, conform Raportului de Impact 2025
Salariile medii în România în august 2026: IT-ul rămâne cel mai bine plătit domeniu
Autoritățile de supraveghere bancară intensifică controlul asupra inteligenței artificiale
Ce salariu trebuie să ai pentru un credit ipotecar în 2026?
Prețul gramului de aur, 13 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit cu aproape 3 lei
Propunere pentru instituiirea Zilei Naționale a Siguranței Locuinței pe 13 octombrie
Comisia Europeană: Calitatea locurilor de muncă din UE s-a îmbunătăţit în ultimul deceniu
Producătorul german de piese auto Schaeffler va asambla drone pentru armata franceză
Cum se cumpără ETF-uri cu sume mici și costurile ascunse ale comisioanelor zero
Impactul inteligenței artificiale asupra productivității și riscurile pentru tineri au fost discutate la „The Future is Now 2026”
Alexandru Băloi (Vodafone): Tehnologia nu este un cost, ci o investiție esențială pentru dezvoltarea companiilor
Proiect pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în județul Prahova
Lorant Antal: Gazele din Neptun Deep trebuie să creeze valoare adăugată în România, nu doar să fie exportate
Prețurile carburanților, 13 octombrie 2026. Valorile au rămas identice față de ziua precedentă
Homplex extinde tehnologiile de contorizare inteligentă și în sectorul energiei electrice
START INVESTIȚII
Pornește de la întrebările tale: vorbește cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!