Înapoi la listă

PEP profile

Termenul PEP profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.

START INVESTIȚII

Pornește de la întrebările tale: vorbește cu un broker sau deschide cont online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

NEWSLETTER

Primește în inbox știri despre acțiuni și rezultate financiare de la BVB, plus informații legislative, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.

Fii cu un pas înaintea pieței!

Te poți dezabona oricând. Fără SPAM. Datele tale sunt în siguranță.

sau urmărește cele mai importante știri pe: