Beneficial ownership report
Termenul Beneficial ownership report desemneaza un termen juridic sau operational din zona pietelor de capital, relevant pentru raportari, actiuni corporative sau protectia investitorilor. Intelegerea lui ajuta la corecta interpretare a drepturilor, obligatiilor si restrictiilor aplicabile emitentilor si actionarilor.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Beneficial ownership
Termenul Beneficial ownership desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar. In...
-
beneficial ownership register
Termenul beneficial ownership register desemneaza un control, o informatie sau un proces folosit in conformitate, AML si supraveghere. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.
-
beneficial ownership threshold
Termenul beneficial ownership threshold desemneaza un prag, un test, un eveniment contractual sau un mecanism de control. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.
-
Beneficial owner scenario
Termenul Beneficial owner scenario desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor,...
-
Beneficial owner
Termenul Beneficial owner desemneaza persoana sau entitatea care beneficiaza in mod real de dividend si care poate invoca tratamentul fiscal relevant. Acesti termeni influenteaza modul in care sunt calculate taxele, cum sunt...
-
Beneficial owner trigger
Termenul Beneficial owner trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor,...
-
Beneficial owner event
Termenul Beneficial owner event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor,...
-
Beneficial owner screening
Termenul Beneficial owner screening apartine domeniului bancar si descrie o procedura, un control, un produs sau o relatie operationala intalnita in administrarea conturilor, a platilor, a trezoreriei, a conformitatii sau a finantarilor....
-
Beneficial owner profile
Termenul Beneficial owner profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor,...
-
Beneficial owner alert
Termenul Beneficial owner alert desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor,...