📣 Webinar gratuit:
Bursa, explicată clar.
Bursa, explicată clar.
Înapoi la listă
Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML)
Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML - Anti money laundering) reprezintă o prioritate pentru sistemul financiar al Uniunii Europene. Normele impuse de UE au menirea de a îngreuna ascunderea fondurilor ilegale și ajută la consolidarea controalelor în țările cu grad ridicat de risc. Pentru a fi eficiente, este necesar ca aceste norme să fie adaptate continuu. Acestea trebuie să țină pasul cu tehnologia, care este într-o dezvoltare continuă, cu creșterea integrării fluxurilor financiare pe piața internă, cu dezvoltarea organizațiilor teroriste, cu ingeniozitatea infractorilor referitoare la sistem și nu numai.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!