Înapoi la listă
correspondent banking questionnaire
Termenul correspondent banking questionnaire desemneaza un control, o informatie sau un proces folosit in conformitate, AML si supraveghere. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Correspondent bank
Termenul Correspondent bank apartine domeniului bancar si descrie o procedura, un control, un produs sau o relatie operationala intalnita in administrarea conturilor, a platilor, a trezoreriei, a conformitatii sau a finantarilor. Intelegerea...
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.