Înapoi la listă

KYC review

Termenul KYC review desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.

START INVESTIȚII

Pentru investiții la bursă, alege o discuție cu un broker sau deschiderea contului online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

NEWSLETTER

Primește prin Goldring noutăți despre acțiuni, dividende și modificări legislative, cu ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi pe email.

Fii cu un pas înaintea pieței!

Te poți dezabona oricând. Fără SPAM. Datele tale sunt în siguranță.

sau urmărește cele mai importante știri pe: