Termeni bursieri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Înapoi la listă
modeled loss trigger →

model validation for AML

Termenul model validation for AML desemneaza un control, o informatie sau un proces folosit in conformitate, AML si monitorizare. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.

Pagini unde apare termenul

Termeni similari

  • Model validation

    Termenul Model validation desemneaza un concept de management al riscului si guvernanta bancara, utilizat pentru control intern, validare de modele si rezilienta operationala. Acest termen ajuta la definirea tolerantei la risc, la...