money laundering reporting officer
Termenul money laundering reporting officer desemneaza o clauza, o regula, un document sau un mecanism procedural. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Money laundering review
Termenul Money laundering review desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor,...
-
Money laundering refresh
Termenul Money laundering refresh desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor,...