AML alert
Termenul AML alert desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
AMD: Veniturile din centrele de date cresc cu aproape 97%, iar compania estimează vânzări de 17 miliarde de dolari în T4
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Bursa de la București încheie octombrie pe plus: BET urcă cu aproape 13%
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Hidroelectrica: producția netă crește cu 10%, iar volumele de furnizare avansează cu 29%
Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Petrolul se prăbușește cu peste 8%, pe fondul speranțelor privind încheierea conflictului cu Iranul
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Romgaz riscă să piardă concesiunea Trident din Marea Neagră, pe fondul sancțiunilor impuse Lukoil
Scăderea firmelor noi și explozia PFA-urilor în România, 2026: antreprenorii se retrag de la expansiune spre supraviețuire
Cât curent consumă o centrală termică pe gaz și cum calculezi costul lunar
Profitul Berkshire Hathaway scade brusc cu 28%, dar recomprarea de acțiuni crește sub conducerea lui Greg Abel
Tim Cook salută sărbătoarea Diwali cu o fotografie captată pe iPhone 18 Pro Max
Cum să obții răspunsuri mai bune de la uneltele de inteligență artificială generativă: sfaturi practice cheie
Arabia Saudită ridică alertele petroliere după interceptarea unei rachete houți
Epic Games publică cotele oficiale pentru Pirate Shop Access în Fortnite
Audi ar putea majora la 7 miliarde de dolari investiţia într-o nouă fabrică din SUA
Incident la reședința de arest a domiciliu a fiului Reginei Marius Borg Høiby: bărbat reținut în apropiere
O femeie din SUA a fost ținută captivă și bătută timp de doi ani de fostul soț și iubita acestuia în North Dakota
Alina Șerban, prima regizoare romă premiată la Veneția, lansează mesaj privind copilul vulnerabil
Iran: Două petroliere în flăcări în Strâmtoarea Ormuz după coliziunea cu mine navale
Senatul Franței elimină măsura contestată privind calculul pensiilor pentru părinții numeroși
Două petroliere în flăcări în Strâmtoarea Ormuz după coliziunea cu mine navale
Ceasurile de lux evoluează, devenind accesorii de declarație stilistică
Prognoza meteo pentru Cambridgeshire, 8 noiembrie 2026: 9°C și ceață cu umiditate de 99%
Vremea la Lewisham, Regatul Unit, pe 8 noiembrie 2026: Ceață dimineața și temperaturi blânde de până la 11°C
Prognosticul vremii la York pentru 8 noiembrie 2026: Cer înnorat, umiditate ridicată și posibilitate de ploaie
Prognoza vremii la Sheffield pentru 8 noiembrie 2026: Cer însorit și temperaturi în creștere
Edinburgh, Regatul Unit: ploi ușoare și temperaturi între 5 și 10°C pe 8 noiembrie 2026
Vreme rece și ceațoasă în Nottingham pe 8 noiembrie 2026, cu temperaturi între 1°C și 9°C
Previziuni meteo Bristol, 8 noiembrie 2026: Interval de soare, 12°C și vânt până la 29 km/h
Prognoza vremii pentru Liverpool, 8 noiembrie 2026: Soare și nori, cu maxim 11°C
Vremea în Manchester pe 8 noiembrie: Ceață, 9°C și umiditate de 97%
Prognoza vremii: Cer înnorat în Leeds, Regatul Unit, temperaturi scăzute și șanse reduse de precipitații pe 8 noiembrie
Prognoză meteorologică pentru Birmingham, Regatul Unit, pe 8 noiembrie 2026
Vremea în Londra, 8 noiembrie 2026: Cețoșenie dimineața, cu risca de ploi ușoare
România: Record de autoturisme electrice circulând, în timp ce piața generală scade, dar incertitudinea privind bateria frânează vânzările second-hand
Buletin de știri: Rezumat zilnic
Luke Ioannou, dublurul lui Ranbir Kapoor, prezintă poze din spatele scenei de pe 'Ramayana'
START INVESTIȚII
Discută cu un broker despre piața de capital sau deschide cont online la Goldring.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!