Înapoi la listă
AML refresh
Termenul AML refresh desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută despre BVB cu un broker sau deschide contul tău de investiții online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Abonează-te și continuă să afli despre piața de capital, impozitarea investițiilor, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi prin informațiile Goldring.
Fii cu un pas înaintea pieței!