AML profile
Termenul AML profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
Romgaz riscă să piardă concesiunea Trident din Marea Neagră, pe fondul sancțiunilor impuse Lukoil
Bursa de la București încheie octombrie pe plus: BET urcă cu aproape 13%
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
AMD: Veniturile din centrele de date cresc cu aproape 97%, iar compania estimează vânzări de 17 miliarde de dolari în T4
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Hidroelectrica: producția netă crește cu 10%, iar volumele de furnizare avansează cu 29%
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Petrolul se prăbușește cu peste 8%, pe fondul speranțelor privind încheierea conflictului cu Iranul
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Ce se întâmplă cu pensiile publice în următorii zece ani și cum îți estimezi banii care îți lipsesc
Director Rheinmetall despre Şantierul Naval Mangalia: Investiiile vor dura „ceva timp”
Rețeaua Norbi Update din Ungaria, în lichidare judiciară după 112 magazine
Google a preluat proiectul de centru de date din Wyoming al lui Crusoe, refuzat anterior
Profilul Alice Huang, executiva Megaspeed la centrul scandalului de spionaj cu Jensen Huang
Petrolul scade după declarațiile lui Trump despre Iran, dar tensiunile din Golful Persic persistă
OpenAI a atras 11 miliarde de dolari, la o evaluare de 1.250 miliarde, sub estimările inițiale
Deepinder Goyal, fondatorul Zomato, distanțează dispozitivul Temple de țânde și afirmă că nu face afirmații medicale
CEO-ul AIQ: Inteligența artificială și energia vor merge mână în mână
Un copil mic moare după o împuşcare accidentală săvârşită de sora sa de cinci ani în Brazilia
Propunere strategică 'Cariera Didactică – Orizont 2031' pentru reforma învățământului preuniversitar din România
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, ocupă locul 5 la debutul său profesional în culturism
Ram Gopal Varma laudă 'Ramayana' ca o forță devoțională, numind criticii negativ niște câini străini
Ursula von der Leyen, la a doua vizită în România cu Nicușor Dan: Securitatea Mării Negre și aderarea Moldovei la UE
India se pregătește de „sweep” în al treilea ODI, cu condiții meteorologice nefavorabile în Hamilton
Filmul 'Delivery Boy' cu Radhika Sarathkumar și Leo Sivakumar, noua dată de lansare: 27 noiembrie
Moșia lui Katy Perry din Hollywood Hills, închiriată cu 275.000 de dolari pe lună
Kareena Kapoor aliniază look-ul de sărbătoare de Diwali cu un vizual tradițional de sindoor
Italia mută 741 de deținuți periculoși în 7 închisori speciale, reorganizarea sperie autoritățile locale
Incendiu violent la o cabană din Muntele Băişorii, Cluj: intervin doi pompieri
SILAMBARASAN TR în „Arasan”: Vedeta regizorului Vetri Maaran, într-un rol de gangster, promovat la Diwali
KL Rahul: „Piatră de temelie” a ordinului mijlociu indian la ODI, gata să accepte orice rol
Trump predică un sfârşit apropiat al războiului în Ucraina, cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Shivarajkumar își amintește cu drag de vacanța Deepavali petrecută cu tatăl său, Dr. Rajkumar, la Chennai în anii 1970
Gustavo Petro, fost președinte al Columbiei, investigat pentru scandalul cu contracte și relații sexuale
Indicele METRIX 4.0: Oportunități identificate, dar incapacitatea de a le transforma în investiții (ediția octombrie 2026)
Prognoza meteo pentru Oxfordshire pe 9 noiembrie 2026: Zile însorite și temperaturi blânde
Prognoza meteo în York, Regatul Unit, pentru 9 noiembrie 2026: Zonă de însorire și temperaturi blânde
Vreme în Lewisham, UK, pe 9 noiembrie 2026: Soare și 10°C, cu ploi slabe după joi
Prognoza vremii pentru Belfast, 9 noiembrie 2026: Temperaturi blânde și intervale însorite
START INVESTIȚII
Descoperă cum poți investi: programează o discuție cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!