Înapoi la listă
CDD profile
Termenul CDD profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Pregătit să explorezi investițiile? Discută cu Goldring sau deschide un cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Abonează-te aici la Goldring pentru informații despre BVB și fiscalitatea investițiilor, știri despre acțiuni, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!