Webinar gratuit:
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
Înapoi la listă
Customer threshold
Termenul Customer threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută despre BVB cu un broker sau deschide contul tău de investiții online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Urmărește în continuare Bursa de Valori București prin email, cu informații despre dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!