Cum investești din diaspora, cu strategie
Customer trigger
Termenul Customer trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
România, pe penultimul loc în UE la veniturile din taxe raportate la PIB
Eutelsat estimează venituri de peste 11 miliarde de dolari din rețeaua europeană IRIS²
Emmanuel Moulin consideră politica BCE ca fiind măsurată, în contextul stabilității prețurilor
Oracle minimize îngrijorările privind Project Jupiter, campusul de centre de date AI din New Mexico
Al doilea accident pe Valea Oltului: circulația blocată total în zona Brezoi
Cristiano Ronaldo a ajuns la 985 de goluri în carieră
Uniunea Națională a Barourilor critică interzicerea activităților didactice pentru avocații lui Alexandru Toader
Spotify planifică lansarea unui serviciu de remixare bazat pe AI în 2027
Credit Agricole raportează profit în creștere în trimestrul III și avertizează privind riscurile din Franța
Bursa din Taiwan în scădere, indicele Taiwan Weighted a pierdut 2,53%
Adarsh Gourav și Radhika Kolgaonkar s-au separat
CD Projekt Red a respins ideile extreme ale Studio Trigger pentru sezonul 2 din Cyberpunk Edgerunners
SUA solicită aliaților europeni să tempereze retorica împotriva Rusiei
Cupa României: Surprize în penultima etapă a grupelor, Gloria Bistrița a învins FCSB
Nouă dosare penale împotriva procurorului militar Bogdan Pîrlog au fost clasate
Supriya Pathak a pregătit un thali tradițional gujarati pentru Mira Rajput de Karwa Chauth
CaixaBank raportează profit peste estimări în T3; banca aprobă un dividend interimar de 1,28 miliarde de euro
IA fizică: Noua frontieră a inteligenței artificiale în lumea reală
Accident grav pe Valea Oltului: două femei au decedat
Un meteorit de 4,1 miliarde de ani descoperit în Sahara oferă indicii despre apa și viața de pe Marte
Acțiunile Luxshare Precision Industry au scăzut după rezultatele financiare din trimestrul al treilea
Acțiunile AIA Group au crescut după rezultatele din trimestrul al treilea
Curtea de Apel din Ohio a confirmat interdicția de zonare pentru închirierile pe termen scurt din județul Stark
Papa Leon al XIV-lea a solicitat un buletin de vot prin corespondență pentru alegerile din SUA
Kanye West a vizitat neanunțat o vilă de 295 de milioane de dolari din Malibu proiectată de Tadao Ando
Murata ridică prognoza anuală pe fondul cererii de componente pentru AI
Prognoza meteo pentru luna noiembrie: Tendințe termice și pluviometrice în România
Profesoară de biologie din Germania anchetată pentru fraudă după 16 ani de concediu medical
Buenaventura Mining ADR a depășit estimările pentru trimestrul al treilea
O femeie din Virginia și-a construit singură o casă compactă, proiect care i-a oferit un rol la HGTV
START INVESTIȚII
Vrei un cont de investiții? Discută cu un broker sau începe deschiderea online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!