Înapoi la listă
Customer trigger
Termenul Customer trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Vrei un cont de investiții? Discută cu un broker sau începe deschiderea online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Urmărește în continuare Bursa de Valori București prin email, cu informații despre dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!