KYC profile
Termenul KYC profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Muncitorii de la IAR Brașov anunță un protest: acuză Guvernul că favorizează furnizorii străini în detrimentul industriei autohtone
Brașov: Un bărbat condamnat la închisoare cu suspendare a fost prins din nou conducând fără permis
Descoperirea unei fosile de capybara în Deșertul Atacama sugerează un trecut umed al regiunii
Primarul din Ploiești acuzat de netransparență: peste 600 de contracte prin încredințare directă în doi ani
Cum să ne îmbrăcăm în zilele ploioase de toamnă fără a renunța la stil
Istoria „capcanei Kozak” și a diplomației vinului dintre Putin și Voronin
NBA ar putea introduce „mingea inteligentă” în jocuri începând cu anul 2027
Ministerul Afacerilor Externe a lansat Strategia Global Gateway a UE în România
Întreruperi de curent în București și Ilfov între 12 și 18 octombrie 2026
Florin Cîțu propune reducerea TVA la 19% și scăderea impozitului pe dividende în bugetul pentru 2027
BNR alocă peste 3,4 milioane de lei pentru mentenanța infrastructurii de comunicații
Prețurile carburanților duminică, 11 octombrie. Motorina se apropie de 11 lei
Irakul va interzice aplicația Waze deoarece „este israeliană”
CEO-ul Palantir despre carierele în era AI: Doar două categorii de persoane vor avea succes
Trei acțiuni cu dividende recomandate de analiștii de pe Wall Street pentru venituri stabile
Alphabet vrea să elibereze milioane de țânțari în SUA pentru a combate bolile: detalii despre proiectul „Debug” și controversele declanșate
Nvidia explorează achiziția sau extinderea participării în startup-ul Reflection AI, evaluat la 25 miliarde de dolari
Evaluatorii independenți de siguranță AI devin piloni centrali în monitorizarea modelelor Anthropic și OpenAI
CyberLeek amenință cu scurgerea versiunii complete a GTA 6 dacă moneda memetică atinge 30 de milioane de dolari
Skullcandy Aviator 900 ANC: design retro și tehnologie audio premium
Cum să eliberezi spațiu în WhatsApp: ghid pentru găsirea și ștergerea fișierelor mari
Bill Gates despre problema dezinformării online după discuțiile cu fiica sa, Phoebe
Cum va arăta Pământul în anul 3000? Viziunea generată de inteligența artificială
Baschet masculin: U BT Cluj a pierdut meciul de gală cu campioana Dubai Basketball
Mark Zuckerberg a cumpărat un castel în Irlanda; prețul clădirii principale a depășit estimările inițiale
Călin Georgescu are trei termene judiciare luni: cere eliberarea din arest și este așteptat la DIICOT
Analiză în cazul scandalului de la ANM: Elena Cristian susține că există o strategie politică pentru înlocuirea conducerii
O ranch din Colorado, cu o suprafață de peste 18.000 de hectare, a fost protejată permanent împotriva dezvoltării imobiliare
Localnicii unor destinații turistice din Europa se plâng de supraturism: „Nu mai putem ieși din case”
Steve Smith devine jucătorul cu cele mai multe prinderi din istoria Test-urilor
START INVESTIȚII
Discută cu un broker despre obiectivele tale sau începe online deschiderea contului.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!