PEP alert
Termenul PEP alert desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
Calendar creștin ortodox, 10 octombrie. Frații eroi Evlampie și Evlampia
Volumele scad la BVB, indicele BET în retragere
Luca Niculescu despre reducerea deficitului bugetar: „Putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF”
Provocările legislative și economice ale sectorului de construcții au fost dezbătute la o conferință regională în Prahova
American Express extinde rețeaua de lounge-uri Centurion: locații noi în New York și Londra
EVERGENT Investments avertizează investitorii privind tentativele de fraudă prin utilizarea neautorizată a imaginii companiei
Deutsche Bank: Sentimentul pesimist asupra obligațiunilor a devenit excesiv
The Importance of Owning Assets
Iranul extinde atacurile asupra petrolierelor din Golf dincolo de Strâmtoarea Ormuz
Ilie Bolojan exclude o nouă guvernare cu PSD: „Nu repetăm formule politice care nu funcționează”
Seth Rollins revine în WWE: motivele absenței de la televiziune și noul contract cu ESPN
Dallas Cowboys cedează în fața echipei Tampa Bay Buccaneers; criticile se îndreaptă către antrenor
Ilie Bolojan: PSD ar trebui să își asume guvernarea în cadrul guvernului Niculescu, fără „paravanul” PNL
Zbor Avianca cu aterizare de urgență în Miami după turbulențe severe; cel puțin 8 persoane rănite
Sahibzada Farhan debutează cu succes ca căpitan: Pakistan câștigă primul meci de T20I împotriva Sri Laniei
Un bărbat din Florida a fost arestat pentru vânzarea de cactuși și ciuperci halucinogene pe Facebook Marketplace
Pistoalele de masaj pentru recuperarea după antrenament: beneficii, riscuri și recomandări de utilizare
FBI a arestat suspecți în urma unui atac cibernetic care a expus datele agenților
Fortnite colaborează cu 99 Nights in the Forest: Detalii despre skinul „The Deer” și data de lansare
Luca Niculescu vrea să fie premier până în 2028: va depun programul de guvernare joi
Luca Niculescu depune joi programul și lista miniștrilor: toate opțiunile de guvern sunt pe masă
LeSean McCoy îl susține pe Nick Sirianni în ciuda rezultatelor negative ale echipei Philadelphia Eagles
Despăgubiri de 60.000 de euro pentru un angajat concediat după ce a alergat un maraton în concediu medical
20 de suspecți arestați în Ecuador într-o operațiune împotriva traficului de cocaină către Europa
Luca Niculescu intenționează să depună joi lista de miniștri și programul de guvernare
Superliga: Victorie la inaugurarea stadionului pentru Corvinul Hunedoara, 3-2 cu FC Voluntari
Superliga: Corvinul Hunedoara a învins FC Voluntari cu 3-2
UE propune achiziții și depozite comune pentru optimizarea ajutorului umanitar
Claudiu Manda neagă suspendarea președintelui Nicușor Dan și cere ca PNL să intre la guvernare
Director la Curtea de Conturi, limbaj agresiv la TV: Eugen Teodorovici i-a spus „Marș!” unui deputat
START INVESTIȚII
Alege dialogul cu un broker sau deschide online contul tău pentru investiții la bursă.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!