PEP escalation
Termenul PEP escalation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Confederația Patronală Concordia a deschis un birou la Bruxelles
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de miercuri
Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina a depășit 2,4 miliarde de euro, dar persistă un necesar de 400 de milioane
Creștere a plăților în rate pentru produse de consum curent în România
Impactul inteligenței artificiale asupra profesiei de trezorier
Ministerul Finanțelor a atras 1,27 miliarde de lei prin a zecea ofertă de titluri de stat Fidelis din acest an
CFO-ul OpenAI avertizează asupra riscurilor de securitate cibernetică ale modelelor AI chinezești
GlobalFoundries va construi două fabrici de semiconductori în SUA printr-o inițiativă cu Japonia de 21 miliarde de dolari
Bursa din SUA în scădere pe fondul accelerării inflației
Presiunile inflaționiste cresc în SUA pe fondul costurilor ridicate la combustibil
Inflația în SUA devine o „realitate cotidiană” pentru consumatori
GEN Restaurant Group vinde operațiunile a 47 de restaurante către Chubby Group pentru 100 milioane dolari
Bank of America raportează rezultate sub așteptări în trimestrul al treilea al anului 2026
Regulatorul OCC acuză cele mai mari bănci din SUA de discriminare politică în accesul la servicii
Microsoft lansează „Xbox Labs” pentru a explora impactul AI asupra creației și accesibilității jocurilor
Demis Hassabis avertizează că atacurile cibernetice realizate de agenții AI sunt „semnale de alarmă”, anticipând incidente majore
WF Holding anunță o ofertă directă înregistrată de 18 milioane de dolari
Misiune de urgență în Marea Neagră după un atac cu dronă asupra tancului YARA J
Rezultate în Liga Campionilor: Liverpool a învins LASK cu 6-3, iar Feyenoord a bătut Como cu 3-2
Celine Dion are propria păpușă Barbie
O navă a fost lovită de drone în apele teritoriale românești; două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian
Brigada Rutieră își mută sediul în Hala Laminor
Volodimir Zelenski solicită restabilirea serviciilor Starlink în Ucraina
Ministerul Culturii reia bursele de studii și creație după aproape două decenii
Alerte aeriene în Tulcea și Galați: două drone au pătruns în spațiul aerian al României
Degradarea infrastructurii feroviare din România și impactul lipsei de investiții
Sezonul unui reality-show suedez a fost pierdut înainte de premieră din cauza unei defecțiuni tehnice
Mirel Palada a ironizat solicitarea lui Dominic Fritz pentru alegeri anticipate
Trei bărbați condamnați pentru furturi în comuna Gropnița, județul Iași
Alerte RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea
START INVESTIȚII
Ai întrebări despre acțiuni? Programează o discuție sau deschide un cont de investiții online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!