Înapoi la listă
PEP event
Termenul PEP event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Fă loc investițiilor în planurile tale: discută cu un broker sau deschide cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Du mai departe interesul pentru investiții la bursă: primește știri BVB, ghidul de deducere fiscală, alerte legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!