Risk-based alert
Termenul Risk-based alert desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
BET scade cu 1,2% și încheie a treia ședință consecutivă pe minus
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
Nvidia depășește estimările în T2 fiscal 2027 și anticipează o creștere a veniturilor de 70% în anul fiscal 2028
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Moise Guran explică diferența dintre criză și recesiune economică
Oil-Dri nume un nou oficial executiv și declară dividende
Studiu Common Sense Media: Măsurile de siguranță ChatGPT pentru adolescenți eșuează în a detecta riscurile de autovătămare
Lululemon restructurează conducerea: Maggie Gauger devine director de produs în contextul mai multor plecări
SUA propun creșterea finanțării pentru transportul public în zonele cu rate ridicate de căsătorie și naștere
Turismul european va crește cu 3,1% în 2026, depășind media globală
Levi Strauss își mărește previziunile de profit datorită rambursărilor tarifare, dar este mai prudentă cu veniturile
Aproape 1.300 de perechi de încălțăminte contrafăcută au fost confiscate la Isaccea
Controversa unui videoclip intim cu Will Levis reiese în contextul noii relații a lui Gia Duddy
Accuzații de ingerinere: Donald Trump ar fi încercat să destrame guvernul polonez
Las Vegas Aces se confruntă cu o criză de adâncime înainte de al doilea meci împotriva Golden State Valkyries
Nicolás Maduro și soția sa ar putea fi acuzați de torturarea unor cetățeni americani
Tranzacție-mamut cu acțiuni Premier Energy. Indicele BET pierde un procent GRAFIC
Franța, prinsă între protestele studenților și presiunea piețelor financiare înaintea negocierilor bugetare
Lion Capital retrage acțiunile IAMU Blaj de pe bursă
Infinity Capital Investments S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru noiembrie 2026
Experți juridici despre riscurile investițiilor și importanța due diligence-ului în România
Lideri de business discută oportunitățile și provocările expansiunii pe piața SUA la Forbes Business Bridges 2026
Leonidas România aniversează 25 de ani: impactul costurilor și planurile de extindere
Imprevizibilitatea aplicației legii sperie investitorii în România
Analiză privind reziliența companiilor din România: rate scăzute de supraviețuire pe termen lung
Sistemul energetic din România sub presiune din cauza debitelor scăzute ale Dunării și a producției hidro reduse
Simona Pelin, CEO S&P Group, despre diferențele de investiții imobiliare între România și SUA
Comisia Europeană promovează instrumente comerciale flexibile cu Africa, în timp ce eurodeputații cer valoare adăugată locală
Aberdeen Group vinde cu 5,2% din Standard Life
Sabin Dima și Andrada Morar discută despre viitorul AI la Forbes Business Bridges 2026, în New York
Furnizorii de energie sunt afectați de nelivrarea energiei de către Nuclearelectrica din cauza opririlor centralei
Contradicții privind prețurile energiilor: gazele ar putea crește, în timp ce electricitatea este anticipată cu scumpiri
Portofelele de criptomonede sunt punctul critic în fața amenințării calculatoarelor cuantice, avertizează Europol
Joe Tsai: Inteligența artificială open-source este cea mai bună șansă a Europei pentru independență
START INVESTIȚII
Vorbește cu un broker despre investiții la bursă sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!