risk-based approach
Termenul risk-based approach desemneaza un control, o informatie sau un proces folosit in conformitate, AML si supraveghere. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.
Pagini unde apare termenul
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Nvidia depășește estimările în T2 fiscal 2027 și anticipează o creștere a veniturilor de 70% în anul fiscal 2028
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță solicită încetarea mandatului de director general
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
BET scade cu 1,2% și încheie a treia ședință consecutivă pe minus
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
Analiză: Magazine online românești transmit date despre cumpărături către Facebook și TikTok înainte de acordul utilizatorilor
Prețurile la motorină continuă să crească, atingând 6,32 USD pe galon
Grupul german Schmitz Cargobull investește 25 de milioane de euro într-o fabrică proprie la Oradea
Comisia Europeană a înregistrat o Inițiativă Cetățenească privind crearea unui spațiu digital pentru guvernanța suverană a IA
General Medicine raise 120 de milioane de dolari pentru extinderea magazinului de servicii medicale
George Simion susține că numele lui Sorin Grindeanu apare în dosarul ARR
Kievul se confruntă cu o criză severă a adăposturilor pentru civili
CNA emite ordine de acțiune împotriva unor conținuturi online, vizând pagina Dianei Șoșoacă
Horoscopul lui Dom' Profesor, 7 octombrie 2026. La capătul Astrologiei
Rusia desfășoară un exercițiu de urgență la centrala nucleară Beloiarsk
Bătălia pentru districtul cheie din New York: Cait Conley îl provoacă pe Mike Lawler
Cehia se retrage de la Eurovision 2027 din cauza reducerilor bugetare
Demolare de imobil în Ierusalimul de Est: 70 de palestinieni și-au pierdut locuința
Donald Trump atribuie protestele din Franța migrației și Islamului, în timp ce mii de elevi protestează pentru educație
Situația de incompatibilitate de la Universitatea Apollonia din Iași: fostul rector a fost simultan profesor și student
Tulburarea de personalitate borderline și comportamentul infracțional feminin
Plan de demolire a hotelurilor istorice Savoy și Arlington din Miami Beach pentru o turnul de 38 de etaje
Eugen Tomac îi transmite succes premierului desemnat Luca Niculescu
Jim Davidson confirmă o nouă relație cu Maria Rice-Mundy după anularea planurilor de căsătorie
Presiune pe polițiștii din Bacău: impunerea unei „norme” de amenzi pentru evaluare pozitivă
Nouă state UE, printre care și România, cer un buget mai mare pentru Politica Agricolă Comună din 2028
Fotografii amuzante de animale din ediția 2026 a Comedy Wildlife Awards
Ghid de cumpărături 2026: Cum alegi un colier cu pietre naturale care să rămână relevant în timp
Anthropic extinde programul Claude Startups pentru a sprijini fondatorii de companii
Rob Gronkowski afirmă că aspectul fizic al lui Tom Brady este „asistentul” său în viața sentimentală
Acțiunile spaniole în creștere la închiderea tranzacțiilor; IBEX 35 a avansat cu 0,75%
Norvegia propune interzicerea ochelarilor inteligenți cu AI în parcuri, centre comerciale și alte locuri publice
Premiere medicale în chirurgia otologică pediatrică la București
Bursa de la Bucureşti încheie pe plus după o şedinţă cu schimbări bruşte de direcţie: Cris-Tim coboară cu 7%, în timp ce MedLife câştigă 8%. Noi maxime pe Wall Street
Euro atinge un nou record de 5,35 lei: impactul asupra prețurilor și contextul economic
START INVESTIȚII
Explorează investițiile cu un broker Goldring sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!