Înapoi la listă
Risk-based escalation
Termenul Risk-based escalation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Vorbește cu un broker despre investiții la bursă sau deschide cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Continuă să urmărești acțiuni și dividende prin informațiile Goldring, cu alerte legislative, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi în inbox.
Fii cu un pas înaintea pieței!