Înapoi la listă
Risk-based event
Termenul Risk-based event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută cu un broker despre piața de capital sau deschide cont online la Goldring.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Continuă informarea despre Bursa de Valori București și impozitarea investițiilor cu Newsletterul Goldring, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!