Risk-based event
Termenul Risk-based event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Nvidia depășește estimările în T2 fiscal 2027 și anticipează o creștere a veniturilor de 70% în anul fiscal 2028
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță solicită încetarea mandatului de director general
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
BET scade cu 1,2% și încheie a treia ședință consecutivă pe minus
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Macro Newsletter 07 Octombrie 2026
PIATA VALUTARA Euro s-a apreciat la 5,3527 lei
Indicii Bursei de Valori București au înregistrat creșteri pe linie
Fondurile de pensii din țările dezvoltate reduc expunerea pe acțiunile americane din cauza riscurilor legate de IA
Tichet de masă sau masă caldă: diferențe de taxare și impact asupra beneficiilor angajatului
Dan Ostahie extinde parcul logistic Altex în Dragomirești
Şantierul naval Damen Mangalia trece la o nouă etapă de vânzare: licitație pe 9 octombrie, cu preț redus la 138 milioane euro
Agrotex Satu Mare, parte a grupului Ameropa, a revenit pe profit în 2025
Carmeuse Holding înregistrează pierdere în 2025, după un profit net de 26,3 milioane lei în 2024
Topul băncilor din România după active în primul semestru al anului 2026
PIATA MONETARA Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 6,04%
Speculații privind preluarea Vodafone Spania de către Telefónica și rolul potențial al Digi
Bătălia de un miliard de dolari pentru atenția utilizatorilor ChatGPT
Satelit polonez surprinde construcția unui portavion nuclear chinez în Dalian
Paradoxul Israelului la trei ani de război: capitalul caută siguranță, investițiile în industria de apărare cresc
Brandul norvegian Odlo își crește de zece ori afacerile în România, prin fabrica din Roman
Acțiunile Shopify recuperează pierderile din prima parte a anului, după rezultate peste așteptări
Cum să comparați ofertele de finanțare pentru mașini cumpărate prin Amazon Autos
Proprietar din Wisconsin se luptă împotriva unei linii electrice propuse pentru un centru de date
Fuziune majoră pe segmentul pământurilor rare
Arheologi au descoperit un cal de 3.000 de ani îngropat într-o fortăreață egipteană și tăblițe cu faraoni
Povestea de succes a lui Naomi Osaka: de la rivalitatea cu sora sa la revenirea spectaculoasă după maternitate
Tătarii și comerțul cu sclavi în nordul Mării Negre (sec. XV-XVIII)
Contribuțiile filantropice ale lui Conor McGregor depășesc pragul de 5 milioane de dolari
Un zbor American Airlines a fost deviat către New York după defectarea toaletelor pe un Boeing 777
Impactul fundației 15 and the Mahomies: de la parteneriate de milioane de dolari la programe de alfabetizare pentru mii de copii
Viziunea Giselei Bündchen despre egalitate în relația cu Tom Brady, dezvăluită într-o biografie
Donațiile de câte 100.000 de dolari ale lui Taylor Swift și Travis Kelce pentru victimele împușcăturii de la parade-ul Kansas City
Secetul de sub ape: Voluntarii au colectat peste 3,7 tone de gunoi de la lacul Hartwell din cauza secetei
Jim Cramer recomandă investiții în companii blue-chip pentru a profita de boom-ul AI
START INVESTIȚII
Discută cu un broker despre piața de capital sau deschide cont online la Goldring.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!