Înapoi la listă
Risk-based profile
Termenul Risk-based profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Alege o întâlnire cu un broker pentru întrebările tale sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Informațiile de la Bursa de Valori București pot ajunge și în inboxul tău, alături de ghidul de deducere fiscală, alerte legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!