Înapoi la listă
Suspicious activity report
Termenul Suspicious activity report desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar. In practica, termenul influenteaza onboardingul clientului, monitorizarea tranzactiilor si escaladarea alertelor.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Suspicious transaction report
Termenul Suspicious transaction report desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar....
START INVESTIȚII
Informează-te despre BVB cu un broker Goldring sau deschide un cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Păstrează contactul cu piața de capital prin newsletter: informații despre acțiuni și dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi de la Goldring.
Fii cu un pas înaintea pieței!