Înapoi la listă
Customer due diligence
Termenul Customer due diligence apartine domeniului bancar si descrie o procedura, un control, un produs sau o relatie operationala intalnita in administrarea conturilor, a platilor, a trezoreriei, a conformitatii sau a finantarilor. Intelegerea lui ajuta la evaluarea riscurilor de executie, a costurilor de procesare si a modului in care banca isi gestioneaza clientii si fluxurile de numerar.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Customer due diligence (CDD)
Customer due diligence (CDD) reprezinta procesul standard de verificare a identitatii, profilului si sursei fondurilor unui client inainte si in timpul relatiei de afaceri. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu know...