Customer due diligence (CDD)
Customer due diligence (CDD) reprezinta procesul standard de verificare a identitatii, profilului si sursei fondurilor unui client inainte si in timpul relatiei de afaceri. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu know your customer (KYC), enhanced due diligence (EDD), raport tranzactie suspecta si risc de spalare a banilor (AML), deoarece eficienta controalelor depinde de identificarea corecta a clientului, de calibrarea diligentei si de calitatea alertelor generate. El este folosit pentru segmentarea clientilor, stabilirea intensitatii verificarilor si documentarea cazurilor care necesita escaladare catre functiile de conformitate sau catre autoritati. Relevanta lui este mare deoarece o abordare slaba poate genera amenzi, blocaje operationale, pierderi reputationale si chiar restrictii de business.
Pagini unde apare termenul
- Risc De Spalare A Banilor (Aml)
- Customer Due Diligence
- Customer Due Diligence (Cdd)
- Profil De Client Cu Risc Ridicat
- Know Your Customer (Kyc)
- Monitorizare Tranzactii In Timp Real
- Risc De Sanctiuni Internationale
- Raport Tranzactie Suspecta
- Enhanced Due Diligence (Edd)
- Termeni bursieri - Litera "C" - Pagina 29
Termeni similari
-
Customer due diligence
Termenul Customer due diligence apartine domeniului bancar si descrie o procedura, un control, un produs sau o relatie operationala intalnita in administrarea conturilor, a platilor, a trezoreriei, a conformitatii sau a finantarilor....