Bursa, explicată clar.
Know your customer (KYC)
Know your customer (KYC) reprezinta ansamblul de proceduri prin care o institutie identifica clientul, intelege scopul relatiei si verifica daca profilul sau corespunde tranzactiilor realizate. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), raport tranzactie suspecta si risc de spalare a banilor (AML), deoarece eficienta controalelor depinde de identificarea corecta a clientului, de calibrarea diligentei si de calitatea alertelor generate. El este folosit pentru segmentarea clientilor, stabilirea intensitatii verificarilor si documentarea cazurilor care necesita escaladare catre functiile de conformitate sau catre autoritati. Relevanta lui este mare deoarece o abordare slaba poate genera amenzi, blocaje operationale, pierderi reputationale si chiar restrictii de business.
Pagini unde apare termenul
- Risc De Spalare A Banilor (Aml)
- Customer Due Diligence (Cdd)
- Enhanced Due Diligence (Edd)
- Termeni bursieri - Litera "E" - Pagina 3
- Termeni bursieri - Litera "C" - Pagina 29
- Know Your Customer (Kyc)
- Termeni bursieri - Litera "K" - Pagina 1
- Risc De Sanctiuni Internationale
- Raport Tranzactie Suspecta
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 11
- Profil De Client Cu Risc Ridicat
- Monitorizare Tranzactii In Timp Real
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!