Raport tranzactie suspecta
Raport tranzactie suspecta reprezinta notificarea formala transmisa autoritatilor competente atunci cand o tranzactie ridica indicii rezonabile de spalare a banilor, finantare a terorismului sau alte activitati ilicite. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu know your customer (KYC), customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD) si risc de spalare a banilor (AML), deoarece eficienta controalelor depinde de identificarea corecta a clientului, de calibrarea diligentei si de calitatea alertelor generate. El este folosit pentru segmentarea clientilor, stabilirea intensitatii verificarilor si documentarea cazurilor care necesita escaladare catre functiile de conformitate sau catre autoritati. Relevanta lui este mare deoarece o abordare slaba poate genera amenzi, blocaje operationale, pierderi reputationale si chiar restrictii de business.
Pagini unde apare termenul
- Risc De Spalare A Banilor (Aml)
- Screening Pe Liste De Sanctiuni
- Customer Due Diligence (Cdd)
- Profil De Client Cu Risc Ridicat
- Know Your Customer (Kyc)
- Beneficiar Real
- Monitorizare Tranzactii In Timp Real
- Risc De Sanctiuni Internationale
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 2
- Raport Tranzactie Suspecta
- Enhanced Due Diligence (Edd)