Înapoi la listă
Spalare a banilor
Spalare a banilor reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In analiza prudentiala si de conformitate, termenul trebuie corelat cu finantarea terorismului, proceduri de cunoastere a clientelei, manual KYC intern si audit intern financiar, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este utilizat pentru definirea responsabilitatilor, evaluarea expunerilor, justificarea masurilor de control si monitorizarea permanenta a riscurilor relevante. Valoarea lui practica depinde de coerenta cadrului intern, de actualizarea informatiilor si de modul in care rezultatele sunt integrate in decizie.
Pagini unde apare termenul
- Suspicious Activity Report
- Customer Risk Rating
- Termeni bursieri - Litera "F" - Pagina 3
- Termeni bursieri - Litera "P" - Pagina 4
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 9
- Termeni bursieri - Litera "A" - Pagina 5
- Termeni bursieri - Litera "B" - Pagina 5
- Beneficial Owner Investigation
- Sanctions Compliance
- Source Of Funds Check
- Beneficial Owner Meeting Notice
- Beneficial Ownership
- Name Screening
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 1
- Beneficial Ownership Register
- Criptomonedele. Ce sunt și cum funcționează? | Goldring
- Named Account Screening
- Adverse Media Screening
- Beneficial Owner Disclosure
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 2
- Raportare Crs Pentru Nerezidenti
- Raport Tranzactie Suspecta
- Beneficial Ownership Threshold
- Source Of Funds
- Spalare A Banilor
- Finantarea Terorismului
- Proceduri De Cunoastere A Clientelei
- Suspicious Transaction Report
- Beneficial Ownership Report
- Source Of Wealth
- Customer Risk Scoring
- Pep Screening
- Termeni bursieri - Litera "N" - Pagina 1
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 15
- Termeni bursieri - Litera "C" - Pagina 29