📣 Webinar gratuit:
Bursa, explicată clar.
Bursa, explicată clar.
Înapoi la listă
Suspicious transaction report
Termenul Suspicious transaction report desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar. In practica, termenul influenteaza onboardingul clientului, monitorizarea tranzactiilor si escaladarea alertelor.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Suspicious activity report
Termenul Suspicious activity report desemneaza o notiune de conformitate folosita in procesele KYC, AML si de sanctiuni pentru a reduce riscul de spalare a banilor, frauda sau utilizare abuziva a sistemului financiar....
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!