Bursa, explicată clar.
Finantarea terorismului
Finantarea terorismului reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In analiza prudentiala si de conformitate, termenul trebuie corelat cu spalare a banilor, proceduri de cunoastere a clientelei, manual KYC intern si audit intern financiar, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru stabilirea limitelor, documentarea controalelor, alocarea capitalului si demonstrarea disciplinei prudentiale in fata managementului sau a autoritatilor. Relevanta termenului creste atunci cand este analizat impreuna cu guvernanta, calitatea modelelor si capacitatea institutiei de a reactiona la semnale de avertizare.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!