Screening pe liste de sanctiuni
Screening pe liste de sanctiuni reprezinta un cadru, o procedura sau un mecanism utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi de beneficiar real, raport tranzactie suspecta, proceduri KYC si risc de spalare a banilor, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru configurarea controalelor, evaluarea expunerilor, prioritizarea alertelor si sustinerea deciziilor prudentiale sau de conformitate. Interpretarea corecta cere raportare la profilul de risc al institutiei, la apetitul asumat si la calitatea datelor si a proceselor interne.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Screening liste de sanctiuni
Screening liste de sanctiuni reprezinta un proces de control prin care sunt identificate, documentate sau escaladate situatiile cu risc ridicat. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi de...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!