Bursa, explicată clar.
Risc de spalare a banilor
Risc de spalare a banilor reprezinta un tip de expunere sau o dimensiune de risc relevanta in managementul riscului, conformitate si control intern. Pentru o interpretare corecta, termenul trebuie analizat impreuna cu capital economic pentru risc de credit, capital economic pentru risc de piata, capital economic pentru risc operational si politica de prevenire a spalarii banilor, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este utilizat pentru definirea responsabilitatilor, evaluarea expunerilor, justificarea masurilor de control si monitorizarea permanenta a riscurilor relevante. Interpretarea corecta cere raportare la profilul de risc al institutiei, la apetitul asumat si la calitatea datelor si a proceselor interne.
Pagini unde apare termenul
- Risc De Spalare A Banilor (Aml)
- Risc De Spalare A Banilor
- Capital Economic Pentru Risc De Credit
- Capital Economic Pentru Risc De Piata
- Screening Pe Liste De Sanctiuni
- Risc De Finantare A Terorismului
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 11
- Politica De Prevenire A Spalarii Banilor
- Capital Economic Pentru Risc Operational
Termeni similari
- Risc de spalare a banilor (AML)
Risc de spalare a banilor (AML) reprezinta riscul ca produsele, conturile sau tranzactiile unei institutii sa fie utilizate pentru disimularea originii ilicite a fondurilor. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu know...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!