Bursa, explicată clar.
Politica de prevenire a spalarii banilor
Politica de prevenire a spalarii banilor reprezinta o politica, un set de reguli sau un cadru intern utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. Pentru o interpretare corecta, termenul trebuie analizat impreuna cu risc de spalare a banilor, functia de audit intern, proceduri KYC si functia de conformitate, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru stabilirea limitelor, documentarea controalelor, alocarea capitalului si demonstrarea disciplinei prudentiale in fata managementului sau a autoritatilor. Valoarea lui practica depinde de coerenta cadrului intern, de actualizarea informatiilor si de modul in care rezultatele sunt integrate in decizie.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!