Beneficiar real
Beneficiar real reprezinta un participant important in identificarea, monitorizarea, escaladarea sau auditarea expunerilor si a situatiilor neconforme. Pentru o interpretare corecta, termenul trebuie analizat impreuna cu proceduri KYC, screening pe liste de sanctiuni, politica de prevenire a spalarii banilor si raport tranzactie suspecta, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este utilizat pentru definirea responsabilitatilor, evaluarea expunerilor, justificarea masurilor de control si monitorizarea permanenta a riscurilor relevante. Valoarea lui practica depinde de coerenta cadrului intern, de actualizarea informatiilor si de modul in care rezultatele sunt integrate in decizie.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Beneficiar polita
Beneficiar polita este un contract sau un mecanism de protectie financiara utilizat in asigurari si transferul financiar al riscului pentru transferul unor riscuri catre asigurator. In analiza protectiei de asigurare, termenul trebuie...