Screening liste de sanctiuni
Screening liste de sanctiuni reprezinta un proces de control prin care sunt identificate, documentate sau escaladate situatiile cu risc ridicat. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi de sanctiuni internationale, raportare catre Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor, monitorizare tranzactii suspecte si politica de cunoastere a clientelei, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru stabilirea limitelor, documentarea controalelor, alocarea capitalului si demonstrarea disciplinei prudentiale in fata managementului sau a autoritatilor. Valoarea lui practica depinde de coerenta cadrului intern, de actualizarea informatiilor si de modul in care rezultatele sunt integrate in decizie.
Pagini unde apare termenul
- Raportare Catre Oficiul Pentru Prevenirea Spalarii Banilor
- Screening Pe Liste De Sanctiuni
- Termeni bursieri - Litera "E" - Pagina 2
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 2
- Sanctiuni Internationale
- Embargo Financiar
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 1
- Profil De Risc Client
- Monitorizare Tranzactii Suspecte
- Politica De Cunoastere A Clientelei
- Screening Liste De Sanctiuni
Termeni similari
-
Screening pe liste de sanctiuni
Screening pe liste de sanctiuni reprezinta un cadru, o procedura sau un mecanism utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi...