Bursa, explicată clar.
Screening liste de sanctiuni
Screening liste de sanctiuni reprezinta un proces de control prin care sunt identificate, documentate sau escaladate situatiile cu risc ridicat. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi de sanctiuni internationale, raportare catre Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor, monitorizare tranzactii suspecte si politica de cunoastere a clientelei, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru stabilirea limitelor, documentarea controalelor, alocarea capitalului si demonstrarea disciplinei prudentiale in fata managementului sau a autoritatilor. Valoarea lui practica depinde de coerenta cadrului intern, de actualizarea informatiilor si de modul in care rezultatele sunt integrate in decizie.
Pagini unde apare termenul
- Raportare Catre Oficiul Pentru Prevenirea Spalarii Banilor
- Embargo Financiar
- Termeni bursieri - Litera "E" - Pagina 2
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 1
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 2
- Screening Liste De Sanctiuni
- Screening Pe Liste De Sanctiuni
- Profil De Risc Client
- Sanctiuni Internationale
- Politica De Cunoastere A Clientelei
- Monitorizare Tranzactii Suspecte
Termeni similari
- Screening pe liste de sanctiuni
Screening pe liste de sanctiuni reprezinta un cadru, o procedura sau un mecanism utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!