Screening liste de sanctiuni

Screening liste de sanctiuni reprezinta un proces de control prin care sunt identificate, documentate sau escaladate situatiile cu risc ridicat. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi de sanctiuni internationale, raportare catre Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor, monitorizare tranzactii suspecte si politica de cunoastere a clientelei, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru stabilirea limitelor, documentarea controalelor, alocarea capitalului si demonstrarea disciplinei prudentiale in fata managementului sau a autoritatilor. Valoarea lui practica depinde de coerenta cadrului intern, de actualizarea informatiilor si de modul in care rezultatele sunt integrate in decizie.