Raportare catre Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor
Raportare catre Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi de monitorizare tranzactii suspecte, sanctiuni internationale, registrul beneficiarilor reali si screening liste de sanctiuni, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru configurarea controalelor, evaluarea expunerilor, prioritizarea alertelor si sustinerea deciziilor prudentiale sau de conformitate. Relevanta termenului creste atunci cand este analizat impreuna cu guvernanta, calitatea modelelor si capacitatea institutiei de a reactiona la semnale de avertizare.