Registrul beneficiarilor reali
Registrul beneficiarilor reali reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In analiza prudentiala si de conformitate, termenul trebuie corelat cu monitorizare tranzactii suspecte, raportare catre Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor, cunoaste-ti clientul (KYC) si sanctiuni internationale, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este utilizat pentru definirea responsabilitatilor, evaluarea expunerilor, justificarea masurilor de control si monitorizarea permanenta a riscurilor relevante. Interpretarea corecta cere raportare la profilul de risc al institutiei, la apetitul asumat si la calitatea datelor si a proceselor interne.
Pagini unde apare termenul
- Raportare Catre Oficiul Pentru Prevenirea Spalarii Banilor
- Declaratie Pe Propria Raspundere Privind Beneficiarul Real
- Sanctiuni Internationale
- Monitorizare Tranzactii In Timp Real
- Analiza Sursei Fondurilor
- Cunoaste-Ti Clientul (Kyc)
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 6
- Monitorizare Tranzactii Suspecte
- Registrul Beneficiarilor Reali
- Termeni bursieri - Litera "M" - Pagina 8
- Termeni bursieri - Litera "C" - Pagina 28