Bursa, explicată clar.
Sanctiuni internationale
Sanctiuni internationale reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In analiza prudentiala si de conformitate, termenul trebuie corelat cu screening liste de sanctiuni, raportare catre Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor, monitorizare tranzactii suspecte si registrul beneficiarilor reali, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru configurarea controalelor, evaluarea expunerilor, prioritizarea alertelor si sustinerea deciziilor prudentiale sau de conformitate. Interpretarea corecta cere raportare la profilul de risc al institutiei, la apetitul asumat si la calitatea datelor si a proceselor interne.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!