Enhanced due diligence (EDD)
Enhanced due diligence (EDD) reprezinta forma aprofundata de verificare aplicata atunci cand clientul, structura tranzactiilor sau jurisdictia implica un nivel ridicat de risc. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu know your customer (KYC), customer due diligence (CDD), raport tranzactie suspecta si risc de spalare a banilor (AML), deoarece eficienta controalelor depinde de identificarea corecta a clientului, de calibrarea diligentei si de calitatea alertelor generate. El este folosit pentru segmentarea clientilor, stabilirea intensitatii verificarilor si documentarea cazurilor care necesita escaladare catre functiile de conformitate sau catre autoritati. Relevanta lui este mare deoarece o abordare slaba poate genera amenzi, blocaje operationale, pierderi reputationale si chiar restrictii de business.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
enhanced due diligence
Termenul enhanced due diligence desemneaza un control, o informatie sau un proces folosit in conformitate, AML si supraveghere. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.
-
Enhanced due diligence event
Termenul Enhanced due diligence event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...
-
Enhanced due diligence escalation
Termenul Enhanced due diligence escalation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...
-
Enhanced due diligence trigger
Termenul Enhanced due diligence trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...
-
Enhanced due diligence alert
Termenul Enhanced due diligence alert desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...
-
Enhanced due diligence review
Termenul Enhanced due diligence review desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...
-
Enhanced due diligence profile
Termenul Enhanced due diligence profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...
-
Enhanced due diligence screening
Termenul Enhanced due diligence screening desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...
-
Enhanced due diligence scenario
Termenul Enhanced due diligence scenario desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...
-
Enhanced due diligence threshold
Termenul Enhanced due diligence threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...