Termeni bursieri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Înapoi la listă
Enhanced due diligence (EDD) →

enhanced due diligence

Termenul enhanced due diligence desemneaza un control, o informatie sau un proces folosit in conformitate, AML si supraveghere. Este important pentru cunoasterea clientelei, detectarea alertelor si respectarea cerintelor de conformitate.

Pagini unde apare termenul

Termeni similari

  • Enhanced due diligence event

    Termenul Enhanced due diligence event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence profile

    Termenul Enhanced due diligence profile desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence trigger

    Termenul Enhanced due diligence trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence alert

    Termenul Enhanced due diligence alert desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence scenario

    Termenul Enhanced due diligence scenario desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence screening

    Termenul Enhanced due diligence screening desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence monitoring

    Termenul Enhanced due diligence monitoring desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence review

    Termenul Enhanced due diligence review desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence refresh

    Termenul Enhanced due diligence refresh desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...

  • Enhanced due diligence workflow

    Termenul Enhanced due diligence workflow desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea...