AML escalation
Termenul AML escalation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
BET pierde 3,3% într-o săptămână, cu Romgaz, Fondul Proprietatea și OMV Petrom printre cele mai afectate acțiuni
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
AMD: Veniturile din centrele de date cresc cu aproape 97%, iar compania estimează vânzări de 17 miliarde de dolari în T4
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Hidroelectrica: producția netă crește cu 10%, iar volumele de furnizare avansează cu 29%
Bursa de la București încheie octombrie pe plus: BET urcă cu aproape 13%
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Romgaz riscă să piardă concesiunea Trident din Marea Neagră, pe fondul sancțiunilor impuse Lukoil
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
Petrolul se prăbușește cu peste 8%, pe fondul speranțelor privind încheierea conflictului cu Iranul
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
VanEck lansează 41 de ETF-uri și 15 ETN-uri pe criptomonede pe piața din România
Sondaj: Cum se încadrează plafonarea adaosului comercial la alimente
De ce pot crește prețurile de la raft când inflația scade
Adrem preia participația majoritară la Electroechipament Industrial Group
Bergerat Monnoyeur deschide noul sediu regional în Ișalnița, Dolj
Bursă europeană în creștere: acțiunile băncilor și tehnologice atrag investiții
Trufa albă de Alba: Lotul principal adjudecat pentru 100.000 de euro în Piemont
România are cea mai bună poziție în Europa la stocarea gazelor, anunță ministrul Energiei
Indicele ROBOR la 6 luni scade la 6,13%, în timp ce IRCC crește
Ministerul Finanțelor lansează noul program TEZAUR cu dobânzi de până la 7,50%
O nouă ediție TEZAUR: Ministerul Finanțelor lansează titluri de stat cu dobânzi de până la 7,5%
Intercontinental Exchange lansează noi derivate legate de energia eoliană
Avocatul.com: Inteligența Artificială, instrument util dar nu înlocuitor al răspunderii profesionale
eu-LISA dă în judecată IBM, Atos și Leonardo pentru întârzieri la sistemul EES
Prețul energiei a depășit pragul de 2.000 lei/MWh, fiind unul dintre cele mai mari din Europa
Jensen Huang recunoaște infidelitatea și confirmă investigarea pentru spionaj la Nvidia
Testul Vals: Inteligența artificială automatizează atacurile cibernetice, diferența dintre costurile modelelor chinezești și americane scade
Mihaela Neagu devine acționar la AGRO TV: Viziunea pentru o agricultură modernă și reprezentată
Camelia Potec salută „vârful de lance” Daria Silișteanu la Dakar, dar și calitatea performanței lui Luca Marinescu și prezența la 6 podiumuri
Garda de Mediu Vaslui a sancționat aruncarea ilegală de deșeuri pe acoperișul unui bloc
Aneet Padda a celebrat Diwali alături de familia lui Ahaan Panday; Deanne Panday publică selfie
Sorin Grindeanu critică „modernizarea” PNL cu Orban: este o glumă de râs, dacă n-ar fi de plâns
Tribunalul Bihor solicită Curții Constituționale clarificări privind destituirea automată a polițiștilor în România
Cum să îți îngrijești planta de mentă (pudin) iarna: Ghid pentru începători
Crin Antonescu critică guvernarea Bolojan și îi oferă sprijin lui Alin Tișe în PNL
HR Club organizează la București, pe 17 noiembrie 2026, a 22-a ediție a conferinței Share|Care|Dare
Kimi Antonelli, imaginea campaniei globale de brand Mercedes-Benz
BYD, visată de Jaguar Land Rover pentru plagiat: percheziții și dosar judiciar în Olanda
Alfred Simonis anunță reconstruirea Portului Otelec de pe Canalul Bega
TAP Air Portugal conduce clasamentul companiilor aeriene privind soluționarea despăgubirilor
START INVESTIȚII
Discută despre acțiuni cu un broker sau deschide online un cont de investiții.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!